پولشویی
-
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی:
شناسایی ۱۲۰۰ مظنون پولشویی در کشور
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به رصد اشخاص مظنون پولشویی در کشور گفت: در این رابطه ۱۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است.
-
انهدام باند پولشویی در گنبدکاووس
دادستان گنبدکاووس از دستگیری اعضای باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در این شهرستان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبرداد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
-
رئیس کل دادگستری استان کرمان، تصریح کرد:
تلاش هوشمندانه دستگاه قضایی جهت خنثی سازی شگرد شاکیان حرفه ای
رئیس کل دادگستری استان کرمان در جمع حاشیه سفر خود به شهرستان سیرجان و بازدید از شرکت گهر زمین؛ از بازداشت یک متهم به اتهام پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان، خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تمام تلاش خود را برای نقش بر آب کردن شیوه و شگرد متهمان حرفه ای، انجام خواهد داد.
-
